洗錢防制法及相關規定問答集
③確認客戶的實質受益人。 ④確認客戶與 ... Q3:洗錢防制法第七條要求金融機構應進行確認客戶身分程序，是不. 是每次到 ... 現金交易(例如匯款或換鈔)，若不是到家人或公司已開戶的銀行 ... 表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上自然人股東. /出資人 ... 關戶：. (1)對於辦理開戶對象為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組.
標籤: 實際受益人適用的對象是公司戶
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ...
表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上自然人股 ... 以上之現金匯款交易，到家人或公司之已開戶銀行需要出示什麼 ... (8)辦理開戶對象為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認 ... 什麼是法人的「實際受益人」? ... 法人均適用)及實.
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集
融資料編報手冊所列公營事業單位等資料，惟應注意該等資料是. 否更新，未列入上 ... 採合理方式瞭解，其對法人客戶(如上圖之甲公司)實際受益人之. 認定不致有影響 ... 出資人之適用時，應依序辨識透過其他方式對客戶行使控制權之. 自然人(如依據該 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇
Q2:104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元. (含等值外幣) ... 受益人(持有該法人股份或資本超過25%之自然人股東/出資人或其. 他具控制權人) ... (8) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，. 以及外國 ... Q12:我是公司的負責人，到銀行為公司開戶需要準備什麼文件？ A12:除依 ...
法人實際受益人聲明書 - 德信投信
立書人(即受益人) 於貴公司開戶或進行交易，為配合遵循「洗錢防制法」、「資恐防制 ... 具控制權者，其身份型態為下列1 至9 種選項之一(請「擇一」勾選，如均不適用者，.
實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 - 兆豐銀行
法人戶. Yes. 是. 茲聲明本公司開立本帳戶並未經行員勸誘亦非為投資特定商品而轉換居住者身分。 For avoidance .... 實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 ...... 二）有關銀行蒐集存戶個資之目的、個人資料類別及個人資料利用之期間、地區、對象.
法人之具控制權的實際受益人確認書(法人專用) - Chubb
的實際受益人，故請貴公司/組織勾選以下問項並填寫證明其身分之相關文件號碼。 1. 本公司/組織的股東中是否有具控制權之最終自然人身分？ ... 或足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資助恐怖主義者外，得不適用上開辨識及確認公司股東或實際. 受益 ...
高階管理人員暨實質受益人聲明書 - 第e金網
(法人、團體及信託之受託人適用). 立聲明書人因與貴行往來，聲明以下所填實質受益人（註1）資料均據實填列，及所檢 ... 及組織/公司章程（章程版本： 年月日）、相關證明文件屬實無誤，如有不實願負 .... (三)辨識實際受益人時，立聲明書人之股權組織結構：.
洗錢防制網頁用 - UBS
所以上述Q2 所舉的洗錢態樣,都是洗錢防制法. 第2條所指之洗錢 ..... Q28:我是公司員工,實際上控制公司的人是董事長. 的爸爸,但他並未在 ... 公司名義去銀行開戶,要求把公司實質受益人填寫為. 董事長,並存入 ..... 的直系姻親,所以你就要適用洗錢防制法第7條的加. 強客戶審查 ..... 096:資恐法規範的對象只有金融機構嗎? A:我國資恐防制 ...
重要公告: 臺灣企銀
A2：所謂法人或團體的「實質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或最終控制權的 ... (2)若於客戶為財團法人或社團法人而無股東或出資人之適用時，或依(1)未發現具 ... (如:公司為設立或變更事項登記表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上 ... 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或 ...