洗錢防制知多少金融機構篇為什麼金融機構要進行確認客戶身分 ...

2018年2月9日 - 體開設帳戶;客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件;持用偽變造身分 ... 洗錢防制法修正後,到銀行開立公司帳戶,需要準備什麼資料? ... 電子支付機構業經金管會指定為洗錢防制法第5 條之金融機構;另外經濟部主管之第三方支付.