金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫
本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 一、金融機構:包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理 ...
本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 一、金融機構:包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理 ...
金融機構防制洗錢辦法(以下簡稱本辦法)係依洗錢防制法之授權訂定, 於一百零六年六月二十八日施行,主要就金融機構確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨 ...
金融機構確認客戶身分措施,應依下列規定辦理: 一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 二、金融機構於下列情形時,應確認客戶身分:
法規名稱:, 金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間:, 106.06.28. 修正時間:, 107.11.14. 發布文號:, 金管銀法字第10702745220號 ...
金融機構確認客戶身分措施,應包括對客戶身分之持續審查,並依下列規定辦理: 一、金融機構應依重要性及風險程度,對現有客戶身分資料進行審查,並於考量前次 ...
金融機構防制洗錢辦法. 條文. 說明. 第一條本辦法依洗錢防制法(以下. 簡稱本法)第七條第四項前段、第. 八條第三項、第九條第三項及第十. 條第三項規定訂定之。
Q1:什麼是洗錢?洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序? 答:所謂洗錢,是指不法分子透過以不法所得(黑錢)購買資產、存入金融機. 構帳戶,或匯至 ...
2018年11月14日 - 發文字號:金管銀法字第10702745220號. 修正「金融機構防制洗錢辦法」。 附修正「金融機構防制洗錢辦法」. 相關附件. 1070274522金融機構防制 ...